贝泰妮：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告2023-06-30
证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-035
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
八次会议于 2023 年 6 月 29 日以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点为云南
省昆明市高新区科医路 53 号公司会议室。本次会议已经全体董事一致同意豁免
会议提前通知期限，会议通知以邮件方式向全体董事送达。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 5 名，通讯出
席董事为周逵先生、马骁先生、张梅女士、李志伟先生、汪鳌先生，无委托出席
董事。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。本次会议由董事长 GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，
与会董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单、授予数量及授予价格的议案》
鉴于《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）确定的激
励对象中有 15 名因离职不再符合激励对象范围的规定，公司取消拟向其授予的
限制性股票共计 14.50 万股。
公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》。以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本
423,600,000 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 8.00 元（含税）现金
股利，该权益分派方案于 2023 年 5 月 30 日实施完毕。根据公司《激励计划（草
案）》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，
公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事
项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。本次派息事项对于授予价格调
整公式为：P＝P0-V=62.10-0.80=61.30 元/股，即首次授予限制性股票价格由 62.10
元/股调整为 61.30 元/股。
公司董事会根据本激励计划的规定及 2022 年年度股东大会的授权，对本激
励计划首次授予激励对象、授予数量以及授予价格进行了调整。本次调整后，本
激励计划首次授予激励对象由 298 人调整为 283 人，首次授予权益数量由 539.00
万股调整为 524.50 万股；预留授予的限制性股票数量由 96.40 万股调整为 110.90
万股，首次授予价格由 62.10 元/股调整为 61.30 元/股。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与2022年年度股东大会审议通过的
激励计划相关内容一致。
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的
公告》。
该议案已经独立董事发表同意的独立意见。
关联董事张梅女士、周薇女士已回避表决；经与会非关联董事表决，审议通
过该议案。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授
权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，
同意以 2023 年 6 月 29 日为首次授予日，向符合条件的 283 名激励对象授予 524.50
万股第二类限制性股票，授予价格为 61.30 元/股。
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
该议案已经独立董事发表同意的独立意见。
关联董事张梅女士、周薇女士已回避表决；经与会非关联董事表决，审议通
过该议案。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
