证券代码：300957         证券简称：贝泰妮          公告编号：2023-045




     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第九次会议于2023年8月28日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点
为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议通知已于2023年8
月18日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8
人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事4名，通讯出席的董事为周逵先生、
高绍阳先生、周薇女士、李志伟先生，委托出席董事1名，李宁先生委托汪鳌先
生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长GUO
ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》。

    经审议，公司董事会认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报
告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公司《2023年半年度报告》及
其摘要。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于<云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    经审议，公司董事会认为公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资
金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

     具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股
份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

     经审议，公司董事会同意本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金
额不超过（含）人民币32,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期
限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。

     具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股
份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

     公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见
。

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于公司增加 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

     经审议，公司董事会同意根据公司2023年上半年度战略规划及财务预算执
行情况，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模需求，给公司和
股东创造更多价值，在第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司2023年度
向银行申请综合授信额度的议案》的100,000万元人民币或等值外币综合授信额
度基础上，增加公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过
80,000万元人民币或等值外币，本次增加授信额度后的授信期限至2023年度股
东大会召开之日止，在授信期限内授信额度可循环使用。

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于增加董事会授权公司对外投资额度的议案》。

     经审议，公司董事会同意根据现有对外投资项目实际情况，为进一步提升
公司资本运营效率，充分利用公司资本运营平台资源，形成财务投资业务协同，
在稳固公司主业的同时，积极布局产业链上下游，助推公司大健康战略发展，
在第二届董事会第二次会议审议通过《关于董事会授权公司对外投资额度的议
案》的60,000万元人民币投资额度基础上，增加授权公司管理层60,000万元的对
外投资额度，即在投资额度有效期内有关健康消费生态的项目，公司管理层享
有不超过120,000万元的对外投资额度。本次新增的授权额度有效期与前次授权
额度一致，有效期至公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起满三年止。
授权额度内的单个投资项目将由公司及/或公司下属全资专业投资平台具体实施
，在本次调整后的授权额度范围内，董事会同时授权董事长及公司管理层对单
个投资项目进行审批、实施和管理，并处理相关法律文件的签署工作。

   上述授权额度内，公司及/或公司下属全资专业投资平台可以采取股权投资或
证券投资方式，包括但不限于受让目标公司股权/目标合伙企业份额、认购目标
公司新增注册资本/目标合伙企业新增份额、与专业投资机构共同投资、参与上
市公司定向增发及配股、参与新股配售或申购、认购以上市公司定向增发及配股
为主的资产管理计划等金融产品等。公司后续将根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》等规定，结合具体投资项目进展履行信息披露义务。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



    特此公告。

                              云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
                                                           2023年8月28日