长江证券承销保荐有限公司

                关于襄阳博亚精工装备股份有限公司

           使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为襄阳
博亚精工装备股份有限公司（以下简称“博亚精工”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对博亚精工
使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号），公司获准向社会首次
公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24
元/股，本次发行募集资金总额为人民币 38,304.00 万元，扣除不含税发行费用人
民币 3,930.48 万元，实际募集资金净额为人民币 34,373.52 万元。中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。

    公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项
账户中，公司与存放募集资金的商业银行、长江保荐签署了《募集资金三方监管
协议》。

    二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因

    （一）募集资金使用情况说明

    本次募集资金总额扣除发行费用后，拟具体投资如下项目（调整后）：

                                                                单位：万元
   序号                    项目名称                    募集资金投资金额


                                      1
    1     核心零部件及智能精密装备生产建设项目                  24,373.52
    2     产品研发、检测及试验中心项目                           5,000.00
    3     补充流动资金                                           5,000.00
                         合计                                   34,373.52

    （二）募集资金使用情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
19,953.69 万元，募集资金余额为 15,028.59 万元。

    （三）募集资金闲置情况

    募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用
计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。在确保不影响募集资金
投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理
利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

    三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期
限范围内，资金可以循环滚动使用。

    四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公
司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资
金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    （二）投资产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资


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金投资产品期限不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影
响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）
不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公
司应当及时公告。

    （三）投资额度及期限

    在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度最
高不超过人民币 10,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期
限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额
度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

    （四）授权及实施

    在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但
不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，具体
事项由公司财务部负责组织实施。

    （五）现金管理收益的分配

    公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部
分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易
所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集
资金专户。

    （六）信息披露

    公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

    五、对公司经营的影响

    公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时
闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资
金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营


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和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适
度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升
公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    六、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的投资产品，
总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不
限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财
务部负责具体实施，公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得
用于质押。

    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。

    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

    七、履行的审议程序和相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元
（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响


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公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的投资产品。使用期限不超过 12 个月，自董事会通过之日起 12 个月内
有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权董事长在
上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

    （二）监事会审议情况

    公司召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币
10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动
使用。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响
公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变公司
募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障
股东利益，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，一致同意公司使用
闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

    八、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经
公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了同意意见，已履行了其他的
审议程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分闲置募
集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资
金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。


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   综上，保荐机构对公司本次使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理的事项无异议。

   （以下无正文）




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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：

                    孔令瑞                    张硕




                                             长江证券承销保荐有限公司

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