证券代码：300971         证券简称：博亚精工            公告编号：2023-063

                   襄阳博亚精工装备股份有限公司
                第五届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次

会议于 2023 年 10 月 13 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 10 月

23 日上午 9:30 在本公司二楼 207 会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应

出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律

法规的规定。

    会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下

决议：

    一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了

公司 2023 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。



    二、备查文件

    1、第五届董事会第四次会议决议。

         特此公告。

                                            襄阳博亚精工装备股份有限公司

                                                      董事会

                                                    2023 年 10 月 24 日