中红医疗：第三届董事会第二十次会议决议公告2023-06-30
证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-049
中红普林医疗用品股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2023 年 6 月 29 日以通讯方式召开，2023 年 6 月 20 日公司以电话和电
子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的
召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司过往年度审计机构期间，
较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，自公司 2023 年
第三次临时股东大会通过之日起生效。
2023 年度审计费用，提请公司 2023 年第三次临时股东大会授权经营管理层
根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围，参照市场费用标准，与审计机
构协商确定。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-051）。
2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022
年度利润分配及公积金转增股 本预案 的议 案》， 同意 以公司 当 时 总 股 本
300,006,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 7 元（含税），送红股 0 股
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，即合计派发现金红利
210,004,200.00 元（含税），转增后公司总股本增加 90,001,800 股，剩余未分
配利润结转以后年度分配。
公司利润分配方案现已实施完毕，权益分派前公司总股本为 30000.6 万股，
权益分派后总股本增至 39000.78 万股，注册资本由人民币 30000.6 万元相应变
更为人民币 39000.78 万元。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议并经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-052）。
3、审议通过《关于<2023 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
董事会审议通过了《2023 年度高级管理人员薪酬方案》，方案根据公司盈利
水平及各高级管理人员分工及履行职务情况确定 2023 年度高级管理人员薪酬。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 7 月 17 日（星期一）采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 10 日（星期
一）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二三年六月二十九日
