证券代码：300981        证券简称：中红医疗          公告编号：2023-058



                 中红普林医疗用品股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式召开，2023 年 8 月 7 日公司以电话和
电子邮件方式向全体董事发出会议通知（全体董事已同意豁免本次临时董事会通
知的时间要求）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长桑树
军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符
合相关法律、法规和公司章程的规定。

    二、会议审议情况

    1. 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会
向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》。
与会董事同意该提议，并决定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）召开 2023 年第四
次临时股东大会审议上述议案，股权登记日为 2023 年 8 月 21 日（星期一）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。

    三、备查文件
1. 第三届董事会第二十一次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。




特此公告



                                      中红普林医疗用品股份有限公司
                                                            董事会
                                                二〇二三年八月十日