证券代码：300981         证券简称：中红医疗         公告编号：2023-081



                  中红普林医疗用品股份有限公司
               2023 年第五次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

    一、会议召开情况和出席情况

    1. 会议召开时间：

    现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）14:30。

    网络投票时间：2023 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

    2. 现场会议召开地点：北京市经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室

    3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

    4. 会议召集人：公司董事会

    5. 会议主持人：董事长桑树军先生

    6. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《中红普
林医疗用品股份有限公司章程》和《中红普林医疗用品股份有限公司股东大会议
事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    7. 股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人 20 人，代表股份 8,523,948
股，占上市公司总股份的 2.1856％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代理
人 2 人，代表股份 3,100 股，占上市公司总股份的 0.0008％。通过网络投票的
股东 18 人，代表股份 8,520,848 股，占上市公司总股份的 2.1848％。

    中小股东出席的总体情况：

    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东及股 东 授 权 代 理 人 20 人， 代 表股份
8,523,948 股，占上市公司总股份的 2.1856％。 其中：通过现场投票的中小股
东及股东代理人 2 人，代表股份 3,100 股，占上市公司总股份的 0.0008％。通
过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 8,520,848 股，占上市公司总股份的
2.1848％。

    8. 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会
议。

    二、议案审议表决情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代理人通过现场记名投票表决 和网络
投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

    1. 审议通过《关于与集团财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

    审议结果：同意股份数为 8,504,188 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7682％；反对 19,760 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2318％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 8,504,188 股，占出席会议有表决权的中小
股东所持股份的 99.7682％；反对 19,760 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 0.2318％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：中红普林集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、桑树军为
本议案的关联股东，已按有关规定回避表决，该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京德恒律师事务所律师孙喆敏和赵亮亮出席见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1. 中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议；

    2. 北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于中红普林医疗用
品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。




                                         中红普林医疗用品股份有限公司
                                                               董事会
                                                 二〇二三年九月十八日