证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-107
中红普林医疗用品股份有限公司
2023 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30。
网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点：北京市经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长桑树军先生
6. 本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大
会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
7. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表 31 人，代表股份 287,528,628 股，
占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份(公司回购专用证券账户股份
数量为 127,500 股，下同)后的股份总数的 73.7479％。其中：通过现场投票的
股东及股东代表 6 人，代表股份 278,022,400 股，占公司股权登记日扣除回购专
用账户上已回购股份后的股份总数的 71.3097％。通过网络投票的股东及股东代
表 25 人，代表股份 9,506,228 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回
购股份后的股份总数的 2.4382％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 27 人，代表股份 9,509,328 股，
占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 2.4390％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 2 人，代表股份 3,100 股，占公司股
权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0.0008％。通过网络
投票的中小股东及股东代表 25 人，代表股份 9,506,228 股，占公司股权登记日
扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 2.4382％。
8. 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表 决和网
络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
1．审议通过《关于使用闲置募集资金购买世纪证券收益凭证暨关联交易的
议案》
审议结果：同意股份数为 9,509,298 股，占出席会议非关联股东有效表决权
股份总数的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总
数的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,509,298 股，占出席会议非关联股东有效
表决权的中小股东所持股份的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议非关联股东
有效表决权的中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：中红普林集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、桑树军、
陈 俊 为 本 议 案 的 关联 股 东， 已按 有关 规定 回避 表 决， 回避 股份数合计
278,019,300 股，该议案获得通过。
2．审议通过《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》
审议结果：同意股份数为 9,509,298 股，占出席会议非关联股东有效表决权
股份总数的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总
数的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,509,298 股，占出席会议非关联股东有效
表决权的中小股东所持股份的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议非关联股东
有效表决权的中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：中红普林集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、桑树军、
陈 俊 为 本 议 案 的 关联 股 东， 已按 有关 规定 回避 表 决， 回避 股份数合计
278,019,300 股，该议案获得通过。
3．审议通过《关于控股股东无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
审议结果：同意股份数为 9,509,298 股，占出席会议非关联股东有效表决权
股份总数的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总
数的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,509,298 股，占出席会议非关联股东有效
表决权的中小股东所持股份的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议非关联股东
有效表决权的中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：中红普林集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、桑树军、
陈 俊 为 本 议 案 的 关联 股 东， 已按 有关 规定 回避 表 决， 回避 股份数合计
278,019,300 股，该议案获得通过。
4．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：同意股份数为 287,528,598 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.99999％；反对 30 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00001％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,509,298 股，占出席会议有效表决权的中
小股东所持股份的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议有效表决权的中小股东
所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
5．审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：同意股份数为 287,528,598 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.99999％；反对 30 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00001％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,509,298 股，占出席会议有效表决权的中
小股东所持股份的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议有效表决权的中小股东
所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
6．审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：同意股份数为 287,528,598 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.99999％；反对 30 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00001％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,509,298 股，占出席会议有效表决权的中
小股东所持股份的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议有效表决权的中小股东
所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
7．审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：同意股份数为 287,510,008 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9935％；反对 18,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,490,708 股，占出席会议有效表决权的中
小股东所持股份的 99.8042％；反对 18,620 股，占出席会议有效表决权的中小
股东所持股份的 0.1958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有效表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
8．审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：同意股份数为 287,510,008 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9935％；反对 18,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,490,708 股，占出席会议有效表决权的中
小股东所持股份的 99.8042％；反对 18,620 股，占出席会议有效表决权的中小
股东所持股份的 0.1958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有效表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
9．审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：同意股份数为 287,510,008 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9935％；反对 18,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,490,708 股，占出席会议有效表决权的中
小股东所持股份的 99.8042％；反对 18,620 股，占出席会议有效表决权的中小
股东所持股份的 0.1958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有效表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
10．审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：同意股份数为 287,510,008 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9935％；反对 18,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,490,708 股，占出席会议有效表决权的中
小股东所持股份的 99.8042％；反对 18,620 股，占出席会议有效表决权的中小
股东所持股份的 0.1958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有效表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师孙喆敏和赵亮亮出席见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议；
2. 北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于中红普林医疗用
品股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十四日
