证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-058
欢乐家食品集团股份有限公司
关于增选董事席位暨修订《公司章程》等制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召
开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、 《公司章程》修订情况
根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决
策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董
事人数由 4 名增至 6 名，对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不
能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不
司有两位或两位以上副董事长的，由半数以
能履行职务或不履行职务时，由半数以上董
1 上董事共同推举的副董事长主持）主持，副
事共同推举的一名董事主持。
董事长不能履行职务或者不履行职务时，由
……
半数以上董事共同推举的一名董事主持。
……
第一百一十五条 董事会由 9 名董事组成，其
第一百一十五条 董事会由 7 名董事组成，其
2 中独立董事 3 名，设董事长 1 名，副董事长
中独立董事 3 名，设董事长 1 名。
若干名。
第一百二十七条 董事会设董事长 1 名，设副
第一百二十七条 董事会设董事长 1 名，由董
3 董事长若干名。董事长和副董事长由董事会
事会以全体董事的过半数选举产生。
以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十九条 公司董事长不能履行职务 第一百二十九条 公司副董事长协助董事长
4 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务
举一名董事履行职务。 的，由副董事长履行职务（公司有两位或两
1
位以上副董事长的，由半数以上董事共同推
举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由半数以上董事共
同推举一名董事履行职务。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其指
定人员办理后续章程备案等相关事宜，股东大会审议通过后将及时向市场监督管
理机关办理《公司章程》的备案登记手续，最终以工商登记主管部门核准为准。
二、 《股东大会议事规则》修订情况
根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决
策的科学性、有效性，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体情况如
下：
序号 修订前 修订后
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不
能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公
第二十八条 股东大会由董事长主持。董事长
司有两位或两位以上副董事长的，由半数以
不能履行职务或不履行职务时，由半数以上
1 上董事共同推举的副董事长主持）主持，副
董事共同推举的一名董事主持。
董事长不能履行职务或者不履行职务时，由
……
半数以上董事共同推举的一名董事主持。
……
除以上条款修订外，《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
三、 《董事会议事规则》修订情况
根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决
策的科学性、有效性，对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第七条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持。董事长不
第七条 会议的召集和主持 能履行职务或者不履行职务的，由副董事长
董事会会议由董事长召集和主持。董事长不 履行职务（公司有两位或两位以上副董事长
1
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 的，由半数以上董事共同推举的副董事长履
董事共同推举一名董事召集和主持。 行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。
2
除以上条款修订外，《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 备查文件
第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
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