证券代码：300997             证券简称：欢乐家         公告编号：2023-055




                    欢乐家食品集团股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 监事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议于 2023 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 6 月 25
日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生主持，
应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、 监事会会议审议情况
   (一) 审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    公司监事会审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司实际经营与业务发展需要，公司及公司控股子公司与关联方中越泰进出
口有限责任公司（TRUNG VIET THAI IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
以下简称“中越泰公司”）2023 年度日常关联交易预计金额 6,000 万元。本议案
无需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (二) 审议通过《关于委托关联方购置资产暨关联交易的议案》
    公司监事会审议通过了《关于委托关联方购置资产暨关联交易的议案》。为
尽快推进椰子加工项目实施，公司拟与关联方中越泰公司签订《委托协议》，委
托中越泰公司为公司代理人，处理关于在越南槟椥省购买椰子加工项目土地及土
地上厂房及其他资产等相关事务，本次代理行为中越泰公司不收取任何费用。本




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议案无需提交股东大会审议。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    上述事项具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及委托关联方购置资产的公告》。


   三、 备查文件

    第二届监事会第七次会议决议
    特此公告。


                                       欢乐家食品集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 6 月 30 日




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