证券代码：300997             证券简称：欢乐家         公告编号：2023-072




                    欢乐家食品集团股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 监事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会
议于 2023 年 8 月 16 日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于 2023
年 8 月 5 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵
先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、 监事会会议审议情况
   (一) 审议通过公司《2023 年半年度报告》及其摘要
    经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要所载资料
的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营成果，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


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   (三) 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投
资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2023 年半年
度利润分配预案。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2023 年半年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (四) 审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
续聘 2023 年度审计机构的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   (五) 审议《关于购买董监高责任险的议案》
    监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险管理体系，保障公司及
董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益，本次购买董监高责任险事项
履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：鉴于公司监事均为董监高责任险被保险对象，属于利益相关方，
全体监事回避表决。


   三、 备查文件

    第二届监事会第八次会议决议
    特此公告。


                                         欢乐家食品集团股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 18 日




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