证券代码：300997             证券简称：欢乐家        公告编号：2023-071




                   欢乐家食品集团股份有限公司
              第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、 董事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2023 年 8 月 16 日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于
2023 年 8 月 5 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴
先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


 二、 董事会会议审议情况
    (一) 审议通过公司《2023 年半年度报告》及其摘要
    经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要所载资料
的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营成果，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    (二) 审议通过公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。



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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    (三) 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2023 年半年度利润分配预案的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (四) 审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
    本议案经独立董事事前认可，同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的
公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (五) 审议通过《关于全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全
资子公司参与认购基金份额暨对外投资的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (六) 审议《关于购买董监高责任险的议案》
    为了进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员及
相关责任人员的权益，促进其充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保
障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司董事、
监事、高级管理人员及相关责任人员购买董监高责任险，累计赔偿限额不超过人
民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险费用不超过 40 万
元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限为 12 个月。
    为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过
本事项后的 12 个月内，根据公司实际情况办理购买董监高责任险的相关事宜，
包括但不限于：确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其
他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等。


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    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：鉴于公司董事均为董监高责任险被保险对象，属于利益相关方，
全体董事回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (七) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会，会
议采取现场投票和网络投票相结合方式。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


 三、 备查文件

    第二届董事会第十四次会议决议
    特此公告。


                                        欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 18 日




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