欢乐家:第二届董事会第十六次会议决议公告2023-09-22
证券代码:300997 证券简称:欢乐家 公告编号:2023-090
欢乐家食品集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
欢乐家食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次
会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于 2023 年 9 月
18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持,
会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
公司董事会审议通过了《关于全资子公司固定资产投资的议案》,具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司固定
资产投资的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、 备查文件
第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 22 日
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