证券代码：300997             证券简称：欢乐家          公告编号：2023-104




                   欢乐家食品集团股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 监事会会议召开情况
     欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2023 年 11 月
29 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生
主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


     二、 监事会会议审议情况
     (一) 审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
     根据公司实际经营与业务发展需要，公司增加与关联方中越泰进出口有限责
任公司（TRUNG VIET THAI IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED，以下简称
“中越泰公司”）2023 年度日常关联交易预计金额 3,000 万元。鉴于公司与中越
泰公司前次关联交易已经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，本议案无需提交股东大会审议。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     (二) 逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
     子议案 1：公司（含子公司）与关联方中越泰公司所涉及的日常关联交易预
计
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     本子议案尚需提交股东大会审议。



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    子议案 2：公司（含子公司）与控股股东、实际控制人及其关联企业所涉及
的日常关联交易预计
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    上述议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易预计的
公告》。


    三、 备查文件

    第二届监事会第十一次会议决议
    特此公告。


                                       欢乐家食品集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 12 月 6 日




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