证券代码：301000             证券简称：肇民科技         公告编号：2023-035




             上海肇民新材料科技股份有限公司

                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



      重要提示

      1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；

      2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况

    （一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 5 日下午 14:30。

    （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 5 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 5 日上午
9:15 至 2023 年 5 月 5 日下午 15:00。

    （三）股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号上海肇民
新材料科技股份有限公司会议室。

    （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长邵雄辉先生主持，会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    （五）本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合相关法律及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表
共计 12 名，代表有表决权的公司股份数合计为 65,970,220 股，占公司有表决权
股份总数的 68.7188%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表公司股份
50,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.4998%；参加本次股东大会网络投
票的股东及股东授权代表共 9 人，代表股份 15,570,220 股，占公司有表决权股份
总数的 16.2189％。

    （二）公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人。

    （三）公司董事会秘书肖俊先生出席了本次股东大会，公司监事及其他高级
管理人员列席了会议。

    （四）北京德恒（杭州）律师事务所 陆曙光律师、邱馨瑶律师列席了本次
会议。



    三、议案审议和表决情况

    （一）审议通过《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

    表决结果：同意 65,960,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；
反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％。

    议案获得通过。



    （二）审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

    表决结果：同意 65,960,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    议案获得通过。



    （三）审议通过《关于公司〈2022 年年度报告全文及其摘要〉的议案》



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    表决结果：同意 65,965,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    议案获得通过。



    （四）审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

    表决结果：同意 65,960,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；
反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％。

    议案获得通过。



    （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
的议案》

    表决结果：同意 65,965,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决结果为：同意 1,165,420 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5898％；反对 4,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4102％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。



    （六）审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 65,960,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


                                     3
    中小投资者表决结果为：同意 1,160,220 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.1455％；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8545％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    议案获得通过。



    （七）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意 65,960,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

    2、律师姓名： 陆曙光、邱馨瑶

    3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人

员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果

均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的决议合法、有效。



    五、备查文件

    1、上海肇民新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、北京德恒（杭州）律师事务所关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见。

    特此公告。

                                   上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

                                                          2023 年 5 月 5 日

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