证券代码：301000          证券简称：肇民科技             公告编号：2023-037


            上海肇民新材料科技股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通
知于 2023 年 5 月 18 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 2023 年 5
月 25 日以现场方式召开，由监事会主席密永华主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更拟购买土地使用权相关事项的议案》

    2023 年 4 月 7 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于拟购买土
地使用权的议案》，拟以自有资金不超过 13,000 万元在上海市金山区朱泾工业园
通过招拍挂的方式，取得相邻的两处工业用地，土地总面积约 167 亩。

    随着公司在朱泾工业园购置土地工作的推进，结合公司后续土地使用实际情
况及业务长远发展需要，根据与当地政府沟通结果，公司拟变更购买土地使用权
有关事项，以满足公司后期开发要求。

    经审议，监事会认为：本次授权公司管理层变更购买土地使用权的相关事项
不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组事项。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更拟购买土地使用权的公告》。




                           （以下无正文）



                                       上海肇民新材料科技股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2023 年 5 月 25 日