证券代码：301000          证券简称：肇民科技         公告编号：2023-036


            上海肇民新材料科技股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、董事会会议召开情况

    上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议通知于 2023 年 5 月 18 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2023年5月25日以现场结
合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜爱
民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由
董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。

 二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于变更拟购买土地使用权相关事项的议案》

    2023 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于拟购买土
地使用权的议案》。随着公司在朱泾工业园购置土地工作的推进，结合公司后
续土地使用实际情况及业务长远发展需要，根据与当地政府沟通结果，公司拟
变更购买土地使用权有关事项，以满足公司后期开发要求。

    经审议，董事会认为：本次授权公司管理层变更购买土地使用权的相关事
项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组事项。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更拟购买土地使用权的公告》。

                              （以下无正文）



                                       上海肇民新材料科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2023 年 5 月 25 日




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