证券代码：301000          证券简称：肇民科技             公告编号：2023-042


            上海肇民新材料科技股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通
知于 2023 年 6 月 1 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 2023 年 6
月 8 日以现场方式召开，由监事会主席密永华主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

    公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投
资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开
展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为
不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的公告》。

   2、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
   本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投
资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

   本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的
公告》。




                           （以下无正文）



                                       上海肇民新材料科技股份有限公司

                                                            监事会

                                                        2023 年 6 月 9 日