肇民科技：2023年第二次临时股东大会决议公告2023-06-26
证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2023-047
上海肇民新材料科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日下午 14:30。
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 26
日上午 9:15 时至 2023 年 6 月 26 日下午 15:00 时。
（三）股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号上海肇民
新材料科技股份有限公司会议室。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长邵雄辉先生主持，会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五)本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合相关法律及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表
共计 9 名，代表有表决权的公司股份数合计为 69,563,499 股，占公司有表决权
股份总数的 72.4618％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表公司股份
50,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.4998％%；参加本次股东大会网
络投票的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 19,163,499 股，占上市公司总
股份的 19.9619％。
（二）公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人。
（三）公司董事会秘书肖俊出席了本次股东大会，公司监事及其他高级管理
人员列席了会议。
（四）北京德恒（杭州）律师事务所陆曙光律师、邱馨瑶律师列席了本次会
议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 66,013,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8974％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,549,559 股（其
中，因未投票默认弃权 3,549,559 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.1026％。
中小投资者表决结果为：1,213,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.4842％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
3,549,559 股（其中，因未投票默认弃权 3,549,559 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 74.5158％。
议案获得通过。
（二）审议通过《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
表决结果：同意 66,013,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8974％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,549,559 股（其
中，因未投票默认弃权 3,549,559 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.1026％。
中小投资者表决结果为：同意 1,213,940 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 25.4842％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
3,549,559 股（其中，因未投票默认弃权 3,549,559 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 74.5158％。
议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名： 陆曙光、邱馨瑶
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人
员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的决议合法、有效。
五、备查文件
1、上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于上海肇民新材料科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 26 日
