证券代码：301000         证券简称：肇民科技          公告编号：2023-061


            上海肇民新材料科技股份有限公司
          第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议
于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开，由监事会主席密永华先生召集并主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《2023 年第三季度报告》

    经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容和
格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

   2、审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：（1）公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金符合公司实际经营的需要，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形，同意公司将“上海


                                   1
生产基地生产及检测设备替换项目”、“补充流动资金项目”予以结项；（2）
同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，
将“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”、“研
发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 9 月 30 日。本次部分
募投项目结项及部分募投项目延期，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资
金用途和损害公司股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关
法律法规、监管规则的规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期
的公告》。




                             （以下无正文）



                                         上海肇民新材料科技股份有限公司

                                                             监事会

                                                       2023 年 10 月 27 日




                                    2