证券代码：301035         证券简称：润丰股份          公告编号：2023-033



               山东潍坊润丰化工股份有限公司
            第四届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十次会
议。会议通知于 2023 年 5 月 9 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议应到
监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经全体监事讨论后形成如下决议：
    1、审议通过《关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额的议案》
    经审议，监事会认为：本次调减本次向特定对象发行股票募集资金总额的议
案，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案》的公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案>（二次修订
稿）的议案》
    鉴于公司对向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整，公司同步修订了

                                   -1-
2023 年度向特定对象发行股票预案中的相关内容。
    经审议，监事会认为：公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的修订切实
可行，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报
告>（二次修订稿）的议案》
    鉴于公司对向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整，公司同步修订了
2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告中的相关内容。
    经审议，监事会认为：公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告的修订切实可行，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告>（二次修订稿）的议案》
    鉴于公司对向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整，公司同步修订了
2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容。
    经审议，监事会认为：公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的修订切实可行，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
    鉴于公司对向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整，公司同步修订了
2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的

                                    -2-
相关内容。
    经审议，监事会认为：公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及
填补回报措施和相关主体承诺的修订切实可行，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺
（二次修订稿）的公告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定编制的《山东潍坊润
丰化工股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。上会会计师事务所（特
殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《山东潍坊润丰化工
股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次
募集资金使用情况专项报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                          山东潍坊润丰化工股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 5 月 12 日




                                  -3-