证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-047
中集车辆（集团）股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2023年5月25日召开，公司已于2023
年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、于2023年4月25日在香 港联
合交易所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）上刊登有关2022年度股
东大会的通知。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30 召开
2、A股网络投票时间：2023年5月25日（星期四）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票时间为2023年5月25日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-
11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年
5月25日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室。
（三）会议召集人
公司董事会。
（四）会议主持人
公司董事长麦伯良先生、非执行董事曾邗先生、非执行董事王宇先生因公务
原因不能出席本次股东大会，本次股东大会由过半数董事共同推举公司执 行董
事李贵平先生主持。
（五）会议召开方式
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提
供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一
表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及
《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
本次股东大会股东及股东委托代理人出席情况如下：
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席情况
占有表决 代表有表 占有表决
分 代表有表决权 代表有表决 占有表决权
人 权股份总 人 决权股份 权股份总 人
类 股份数量 权股份数量 股份总数
数 数比例 数 数量 数比例 数
（股） （股） 比例（%）
（%） （股） （%）
A
8 1,012,272,568 50.172114 28 31,034,152 1.538172 36 1,043,306,720 51.710285
股
H
2 328,057,764 16.259802 - - - 2 328,057,764 16.259802
股
总
10 1,340,330,332 66.431916 28 31,034,152 1.538172 38 1,371,364,484 67.970087
体
公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师广东信达律师事
务所的律师，H股股份过户处香港中央证券登记有限公司计票及监票员，一名A
股保荐代表人等出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如
下：
经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上通过，会议以
普通决议方式通过了以下第1至第8项议案，具体如下：
1、《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》《2022 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会 A 股股东 1,043,306,720 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
与会 H 股股东 328,057,764 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
与会全体股东 1,371,364,484 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
A 股中小投资者 107,821,152 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
2、《2023 年度投资计划》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会 A 股股东 1,043,306,720 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
与会 H 股股东 328,057,764 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
与会全体股东 1,371,364,484 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
A 股中小投资者 107,821,152 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
3、《2023 年度资金计划》
3.01 《关于 2023 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会 A 股股东 1,021,810,249 97.939583 21,496,471 2.060417 0 0.000000
与会 H 股股东 285,831,000 87.128253 11,130,764 3.392928 31,096,000 9.478818
与会全体股东 1,307,641,249 95.353297 32,627,235 2.379180 31,096,000 2.267523
A 股中小投资者 86,324,681 80.062844 21,496,471 19.937156 0 0.000000
3.02《关于对外担保暨关联/连交易的议案》
在审议本议案的过程中，截至本次股东大会A股股权登记日2023年5 月22日
（ 星 期 一 ）， 关 联 股 东 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 持 有的
728,443,475股A股股份需回避表决，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
本次出席的728,443,475股已回避表决；截至本次股东大会H股记录日2023年5月
22日（星期一），关联股东中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的417,190,600
股H股股份需回避表决，中国国际海运集装箱（香港）有限公司本次 出 席 的
284,985,000股已回避表决。本议案实际有效表决股份数为357,936,009股。具体表
决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会 A 股股东 314,863,245 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
与会 H 股股东 37,722,764 87.579158 5,350,000 12.420842 0 0.000000
与会全体股东 352,586,009 98.505319 5,350,000 1.494681 0 0.000000
A 股中小投资者 107,821,152 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
4、《2022 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会 A 股股东 1,043,306,720 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
与会 H 股股东 328,057,764 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
与会全体股东 1,371,364,484 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
A 股中小投资者 107,821,152 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
5、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会 A 股股东 1,043,306,720 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
与会 H 股股东 327,760,500 99.909387 297,264 0.090613 0 0.000000
与会全体股东 1,371,067,220 99.978323 297,264 0.021677 0 0.000000
A 股中小投资者 107,821,152 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
6、《2022 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会 A 股股东 1,043,306,720 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
与会 H 股股东 328,057,764 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
与会全体股东 1,371,364,484 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
A 股中小投资者 107,821,152 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
7、《2022 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会 A 股股东 1,043,306,720 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
与会 H 股股东 328,057,764 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
与会全体股东 1,371,364,484 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
A 股中小投资者 107,821,152 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
8、《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会 A 股股东 1,043,301,120 99.999463 0 0.000000 5,600 0.000537
与会 H 股股东 328,057,764 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
与会全体股东 1,371,358,884 99.999592 0 0.000000 5,600 0.000408
A 股中小投资者 107,815,552 99.994806 0 0.000000 5,600 0.005194
经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，会议
以特别决议方式通过了以下第9项议案：
9、《建议授出一般性授权以发行新股的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会 A 股股东 1,021,655,749 97.924774 21,645,171 2.074670 5,800 0.000556
与会 H 股股东 285,777,500 87.111945 11,017,264 3.358331 31,263,000 9.529724
与会全体股东 1,307,433,249 95.338130 32,662,435 2.381747 31,268,800 2.280123
A 股中小投资者 86,170,181 79.919551 21,645,171 20.075070 5,800 0.005379
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：林晓春、刘璐
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员
和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022 年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年度股东
大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十五日
