证券代码：301039               证券简称：中集车辆               公告编号：2023-082



                      中集车辆（集团）股份有限公司

              第二届董事会 2023 年第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会 2023 年第八次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2023
年 10 月 25 日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
       1、审议通过《2023 年第三季度报告》
    经审议，公司董事会认为公司《2023年第三季度报告》编制程序符合法律、
行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经
营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《2023年第三季度报告》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       三、备查文件
    1、第二届董事会 2023 年第八次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




             中集车辆（集团）股份有限公司
                         董事会
                 二〇二三年十月二十五日