证券代码：301062         证券简称：上海艾录       公告编号：2023-083



                   上海艾录包装股份有限公司独立董事

      关于第四届董事会第一次会议部分审议事项的独立意见



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《上海艾录包装股份有限公司公司章程》等相关规定，
作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四
届董事会第一次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况
后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：


    一、关于聘任高级管理人员的独立意见
    1、公司本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等法律
法规的有关规定。
    2、经审阅，本次聘任高级管理人员的个人履历等相关资料，未发现有法律
法规规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入期尚未解除的情况，具备与其行使职权相适应的任职条件。
    3、经了解，本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，具备相应的
任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
    综上，我们同意聘任陈安康先生为公司总经理，聘任陈雪骐女士为公司董事
会秘书，聘任陈雪骐女士、张勤女士、徐贵云先生、马明杰先生为公司副总经理，
聘任陆春艳女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。

    特此公告。



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（本页无正文，为《上海艾录包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一
次会议部分审议事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：


                 陈   杰                     h


                 戴钰凤                      h


                 夏尧云                      h




                                                      2023 年 5 月 19 日




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