证券代码：301062          证券简称：上海艾录         公告编号：2023-082




                     上海艾录包装股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    （一） 会议召开情况

    1. 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

    2. 会议召开地点：上海艾录包装股份有限公司（以下简称“上海艾录”“公
司”）会议室

    3. 会议召开方式：现场会议方式

    4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日通过电讯方式

    5. 会议主持人：董事长陈安康

    6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、
夏尧云

    7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

     会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规
则》的规定。

    （二）会议出席情况

    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。




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    二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

    现拟选举陈安康先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董
事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事陈安康回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

    现拟聘请陈安康先生担任公司总经理一职，根据公司章程的规定行使职权，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董
事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事陈安康回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

    现拟聘请陈雪骐女士担任公司董事会秘书一职，根据公司章程的规定行使职
权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董


                                    2/6
事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事陈雪骐回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

    现拟聘请陈雪骐女士、张勤女士、徐贵云先生、马明杰先生担任公司副总经
理一职，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    该议案须经逐项审议，具 体内 容详 见公 司在巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、
监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。

2.议案表决结果：

    4-1、《关于聘任陈雪骐女士为公司副总经理的议案》

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈雪骐回避表决。

    4-2、《关于聘任张勤女士为公司副总经理的议案》

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张勤回避表决。

    4-1、《关于聘任徐贵云先生为公司副总经理的议案》

    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4-1、《关于聘任马明杰先生为公司副总经理的议案》

    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

    现拟聘请陆春艳女士担任公司财务负责人一职，根据公司章程的规定行使职

                                    3/6
权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董
事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事陆春艳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

    现拟聘请林雨竹先生担任公司证券事务代表一职，根据公司章程的规定行使
职权，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董
事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于换届选举薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

    现提名张勤女士、夏尧云先生、陈杰先生为薪酬与考核委员会委员候选人，
其中夏尧云先生、陈杰先生为独立董事；薪酬与考核委员会成员任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    经本次董事会选举产生的薪酬与考核委员会委员将一并选举产生薪 酬与考
核委员会召集人。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董
事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
                                    4/6
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事张勤、陈杰、夏尧云回避表决、

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于换届选举提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

    现提名陈雪骐女士、陈杰先生、戴钰凤女士为提名委员会委员候选人，其中
陈杰先生、戴钰凤女士为独立董事；提名委员会成员任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    经本次董事会选举产生的提名委员会委员将一并选举产生提名委员 会召集
人。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董
事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事陈雪骐、陈杰、戴钰凤回避表决、

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于换届选举战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

    现提名陈安康先生、陈杰先生、夏尧云先生为战略委员会委员候选人，其中
陈杰先生、夏尧云先生为独立董事；战略委员会成员任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    经本次董事会选举产生的战略委员会委员将一并选举产生战略委员 会召集
人。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董
事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
                                    5/6
3.回避表决情况：关联董事陈安康、陈杰、夏尧云回避表决、

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于换届选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

    现提名戴钰凤女士、陈雪骐女士、陈杰先生为审计委员会委员候选人，其中
戴钰凤女士、陈杰先生为独立董事；审计委员会成员任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    经本次董事会选举产生的审计委员会委员将一并选举产生审计委员 会召集
人。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董
事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事戴钰凤、陈雪骐、陈杰回避表决、

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



    三、备查文件

    1．《第四届董事会一次会议决议》；

    3．《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                                上海艾录包装股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 5 月 19 日




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