证券代码：301062           证券简称：上海艾录           公告编号：2023-097



                        上海艾录包装股份有限公司

                    第四届董事会第二次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.   会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
2.   会议召开地点：上海艾录会议室
3.   会议召开方式：现场会议方式
4.   发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日通过电讯方式
5.   会议主持人：董事长陈安康
6.   会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏
尧云
7.   召开情况合法、合规、合章程性说明：
        会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规
 则》的规定。
（二）会议出席情况
       会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。


二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
       公司根据 2023 年半年度财务报表编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年
半年度报告摘要》，与会董事经审核，认为：公司编制的《2023 年半年度报告》
及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容公允地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
    基于对锐派包装未来发展的资金测算，公司拟以自有资金向锐派包装增资人
民币 2,000 万，本次增资完成后，锐派包装的注册资本将由人民币 2,000 万元变
更为人民币 4,000 万元，公司仍持有其 100%股权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对全资子公司增资的公告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于增加公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》
1.议案内容：
    为满足公司控股子公司艾录新能源日常经营和业务发展需要，公司拟增加
2023 年度对控股子公司艾录新能源担保额度人民币 8,100 万元，自董事会审议通
过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日有效，担保额度增加后对 2023 年度拟
对艾录新能源提供担保额度总额为人民币 13,600 万元。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
增加公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的公告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


三、 备查文件
1. 《上海艾录包装股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。


    特此公告。
                                                上海艾录包装股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 18 日