证券代码：301062          证券简称：上海艾录         公告编号：2023-132
债券代码：123229          债券简称：艾录转债



                      上海艾录包装股份有限公司

                    第四届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日通过电讯方式
5. 会议主持人：监事会主席阮丹林
6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规
则》的规定。

（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》
1. 议案内容：
    公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金计人民币
296,782,938.38 元及已支付发行费用的自筹资金计人民币 1,287,518.88 元，共计
人民币 298,070,457.26 元。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规
定。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》。
2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目
的议案》
1. 议案内容：
    鉴于募投项目“工业用纸包装生产建设项目”的实施主体为公司全资子公司
艾创包装，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 8,200.00 万
元对艾创包装进行增资，增资后艾创包装注册资本将由人民币 21,800.00 万元增
至人民币 30,000.00 万元，公司仍持有艾创包装 100%的股份。
    此外，公司拟使用募集资金人民币 1,250.95 万元向全资子公司艾创包装提供
借款，本次借款为无息借款，期限为 6 年，根据募投项目建设实际需要，到期后
可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款
具体事宜与艾创包装签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款
的具体事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。
2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1. 议案内容：

    公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提
下，拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《上海艾录包装股份有限公
司章程》，对公司《独立董事工作制度》进行修订。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立
董事工作制度》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件
1. 第四届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                                 上海艾录包装股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 12 月 8 日