证券代码：301063             证券简称：海锅股份       公告编号：2023-043


                 张家港海锅新能源装备股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议于 2023 年 7 月 18 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 7 月 28 日在
公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监
事会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于投资设立全资子公司的公告》（2023-044）。



    特此公告。


                                   张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会
                                                  2023 年 7 月 29 日




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