证券代码：301063             证券简称：海锅股份         公告编号：2023-042


                 张家港海锅新能源装备股份有限公司
                 第三届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议于 2023 年 7 月 18 日以电话或书面方式发出通知，并于 2023 年 7 月
28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长盛雪华先
生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
       审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
    为了贯彻公司的战略发展规划，扩大产能，进一步发挥规模化生产优势，推
动公司未来持续发展，公司董事会同意公司投资设立张家港海锅能源装备智造有
限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记注册为准），注册资本人民币
10,000 万元，持股比例 100%。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于投资设立全资子公司的公告》（2023-044）。


    特此公告。


                                  张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
                                                  2023 年 7 月 29 日




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