证券代码：301063            证券简称：海锅股份         公告编号：2023-048


               张家港海锅新能源装备股份有限公司
               第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议于 2023 年 8 月 14 日以电话或书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长盛雪华先生
主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》
及有关法律法规的规定，公司编制了《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023
年半年度报告》及《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年半年度报告摘
要》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《募集资金管理办
法》及《公司章程》等有关规定的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金




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的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金
的使用履行了必要的审批程序。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（2023-052）。


    特此公告。


                               张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
                                             2023 年 8 月 25 日




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