证券代码：301063             证券简称：海锅股份       公告编号：2023-049


               张家港海锅新能源装备股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在
公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监
事会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《张家港海锅新能源装备股份有限公
司 2023 年半年度报告》及《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年半年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，




                                      1
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资
金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（2023-052）。



    特此公告。


                                 张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会
                                                2023 年 8 月 25 日




                                   2