证券代码：301063           证券简称：海锅股份         公告编号：2023-065


              张家港海锅新能源装备股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议于 2023 年 11 月 13 日以电话或书面方式发出通知，并于 2023 年 11
月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由
董事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》《上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制
度》相应条款进行修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提
交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。
    修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事工作制度》。


    特此公告。


                               张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
                                                2023 年 11 月 24 日




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