证券代码：301063           证券简称：海锅股份        公告编号：2023-068


              张家港海锅新能源装备股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议于 2023 年 12 月 1 日以电话或书面方式发出通知，并于 2023 年 12 月
12 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事
长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
    为了积极拓展海外市场，增强国际竞争力，同时吸纳全球优秀人才和技术资
源，进一步提升研发能力，公司董事会同意公司在新加坡投资设立全资子公司
“海锅（新加坡）能源装备私人有限公司”（暂定名，最终结果以境外投资主管
机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准），注册资本为 500 万美
元，持股比例为 100%。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（2023-070）。
   2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
    为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》《上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会审计委员
会实施细则》相应条款进行修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。




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    修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会审计委员会实施细则》。


    特此公告。


                               张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
                                            2023 年 12 月 13 日




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