证券代码：301069            证券简称：凯盛新材          公告编号：2023-040



                   山东凯盛新材料股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议通知于 2023 年 7 月 1 日以电子邮件的形式发出，2023 年 7 月 4 日通过通讯
表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，
经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司前
次募集资金使用情况报告的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材
料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。


    二、备查文件
    第三届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                              山东凯盛新材料股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2023 年 7 月 5 日




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