证券代码：301069             证券简称：凯盛新材            公告编号：2023-056



                     山东凯盛新材料股份有限公司
        向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

                   保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”或“发行人”）向不特定
对象发行 65,000 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督
管理委员会证监许可[2023]1893 号文同意注册。

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 11 月 28 日，T-1 日）收市后
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向
社会公众投资者发行。

    本次发行的募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（www.cninfo.com.cn） 查询。

    为便于投资者了解凯盛新材本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况
和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）西南证券股份有限
公司（以下简称“主承销商”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者 关注。

    一、网上路演时间：2023 年 11 月 28 日（T-1 日，星期二）14:00-16:00

    二、网上路演网址：“中证网路演中心”（https://www.cs.com.cn/roadshow/）
    三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。

    敬请广大投资者关注。



                                          发行人：山东凯盛新材料股份有限公司
                                   保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
                                                              2023 年 11 月 27 日
（本页无正文，为《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上路演公告》的盖章页）




                                       发行人：山东凯盛新材料股份有限公司


                                                         2023 年   月   日
（本页无正文，为《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上路演公告》的盖章页）




                                 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司



                                                         2023 年   月   日