证券代码：301071          证券简称：力量钻石           公告编号：2023-050



                   河南省力量钻石股份有限公司
             第二届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会
议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023
年 8 月 17 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事
会主席陈正威先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，公司 2023 年半年度报
告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。


    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的相
关规定，公司经营管理层编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》并向各位监事进行汇报。
    公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规或规范性文
件及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募
集资金使用和管理违规的情形。《河南省力量钻石股份有限公司 2023 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：
2023-051）。


    （三）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担
保情况的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司
编制了《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
    经查验，2023 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况，
也不存在以前年度发生并延续到 2023 年半年度的控股股东及其他关联方资金占
用的情况。
    经查验，2023 年半年度公司及全资子公司没有对合并报表外单位提供任何
对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日对合并报表外
单位的对外担保情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。


    三、备查文件
   1、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


                                    河南省力量钻石股份有限公司
                                             监事会
                                          2023年8月29日