证券代码：301071          证券简称：力量钻石          公告编号：2023-053



                   河南省力量钻石股份有限公司
                 关于变更公司董事会秘书的公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”或“力量钻石”）第二届
董事会第二十七次会议聘任的董事会秘书王腾吉先生因工作调整，向董事会申请
辞去董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，王腾吉先生仍继续在公司及全资
子公司担任其他职务。截至本公告日，王腾吉先生未直接或间接持有公司股份。
    董事会于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长邵增明先生提名及公司提
名委员会审议通过，董事会同意聘任史地先生为公司董事会秘书（简历详见附件），
任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    史地先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使
职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司独立董事对本次聘任史地先生为
公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。


    史地先生的联系方式如下：
    电话：0370-7516686
    传真：0370-6021170
    邮箱：zhengquan@lldia.com
    地址：河南省商丘市柘城县东产业集聚区丹阳大道


    特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
         董事会
      2023年8月29日
附件：史地先生简历



    史地：男，1984 年 12 月 03 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2009 年 11 月至 2023 年 8 月，历任中原证券商丘分公司客户经理、理财
经理、业务部经理和柘城营业部总经理。
    截至本公告披露日，史地先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定
的不得被提名担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法
》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。