证券代码：301071           证券简称：力量钻石            公告编号：2023-060



                   河南省力量钻石股份有限公司
              第二届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次
会议于 2023 年 11 月 5 日在公司视频会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2023
年 11 月 1 日以电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席

的董事 7 人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力
量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
    为了公司发展需要，更好的服务于江浙市场，公司拟出资 10,000 万元人民
币设立全资子公司——扬州力量钻石有限公司（以下简称“扬州力量钻石”，具
体名称以最终工商登记信息为准），并授权公司总经理及其指定的工作人员全权

负责前述全资子公司的工商注册登记事宜。
    公司本次拟出资设立的全资子公司基本情况如下：
    公司名称：扬州力量钻石有限公司
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：邵增明

    注册资本：100,000,000.00 元
    注册地址：江苏省扬州市高邮市
    持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股
    经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；珠宝首
饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
    上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息具体以公司注册地工商登记机
关最终核准内容为准。公司上述对外投资有利于促进公司可持续发展，进而提高
公司综合竞争实力。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-061）。


    三、备查文件

    1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。


    特此公告。


                                              河南省力量钻石股份有限公司

                                                        董事会
                                                     2023年11月6日