证券代码：301075      证券简称：多瑞医药     公告编号：2023-055



                   西藏多瑞医药股份有限公司

                第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第三次会议通知于 2023 年 5 月 26 日以邮件、微信形式发出,并于 2023

年 5 月 28 日以网络表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。

应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事以腾讯会议方式出席本次

会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会

议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规

定。经与会董事审议，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于签署投资意向协议的议案》

    公司本次投资有利于推进公司医药中间体和原料药生产平台建

设，加快完善医药产业链布局。董事会同意公司与武汉市盛祥化工有

限公司、湖北鑫承达化工有限公司签署《投资意向协议》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    三、备查文件

   （一）第二届董事会第三次会议决议。

   特此公告。




                                   西藏多瑞医药股份有限公司

                                                      董事会

                                           2023 年 5 月 30 日