证券代码：301075     证券简称：多瑞医药    公告编号：2023-061



                   西藏多瑞医药股份有限公司

               第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

四次会议通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件、微信形式发出,并于 2023

年 8 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董

事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事以现

场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理

人员敖博、韦文钢、蔡泽宇、黄志纯、李超列席本次会议。会议的召

集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经

与会董事审议，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于签署〈投资合作协议〉的议案》

    公司本次投资旨在整合资源，构建医药中间体和原料药生产平台，

完善公司医药产业链布局，为公司创造新的利润增长点。董事会同意

公司与武汉市盛祥化工有限公司、武汉金盛兴自控工程有限公司、湖
北鑫承达化工有限公司签订《投资合作协议》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

   （二）审议通过《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质

押的议案》

    董事会同意公司向银行申请不超过 4,000 万元的并购贷款，用于

支付或置换公司收购湖北鑫承达化工有限公司 55%股权的股权转让

款和增资款。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

    三、备查文件

    （一）第二届董事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                     西藏多瑞医药股份有限公司

                                                           董事会

                                                  2023 年 8 月 4 日