证券代码：301075     证券简称：多瑞医药     公告编号：2023-068



                   西藏多瑞医药股份有限公司

                第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第五次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以邮件、微信形式发出,并于 2023

年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由

董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事赵

宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召

开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事

审议，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

    公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、

格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       表决结果：通过。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

   （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告的议案》

    2023 年上半年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和

公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用首次公开发行股票

募集资金，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放

和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情形。公司董事会关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情

况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

       三、备查文件

   （一）第二届董事会第五次会议决议；

   （二）独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意

见。

    特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司

                   董事会

        2023 年 8 月 25 日