证券代码：301075     证券简称：多瑞医药    公告编号：2023-073



                   西藏多瑞医药股份有限公司

               第二届监事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第五次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以邮件、微信形式发出，并于

2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本

次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席

赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

    经审议，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制

程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

   （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告的议案》

    经审议，监事会认为，2023 年上半年，公司严格按照相关法律、

法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使

用首次公开发行股票募集资金，符合证监会、深圳证券交易所关于上

市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情形。公司真实、准确、完整地披露了募集资金

的存放与使用情况，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披

露义务。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    三、备查文件

    （一）第二届监事会第五次会议决议。

    特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司

                   监事会

        2023 年 8 月 25 日