西藏多瑞医药股份有限公司

     第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及

《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股份有限公司独立董

事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，西藏多瑞医药股份有限

公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日发出会议通知，全体独立

董事于 2023 年 12 月 6 日召开独立董事专门会议 2023 年第一次会议。本

次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事祁飞主持，独立董事刘颖

斐、王运国出席。本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董

事对公司第二届董事会第八次会议的相关事项发表如下审核意见：

    一、对《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》的审核意见

    公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活

动所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则，

符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司

及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会第八

次会议审议。

    二、对《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联

人提供担保暨关联交易的议案》的审核意见
    公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联人提供担保

暨关联交易事项，是公司日常经营及业务发展的需要，符合公司实际经营

情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对

公司业务的独立性造成影响。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议

案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《西藏多瑞医药股份有限公司第二届董事会独立董事专

门会议 2023 年第一次会议审核意见》之签署页）




独立董事：祁 飞_____________



          刘颖斐_____________



          王运国_____________




                                               2023 年 12 月 6 日