多瑞医药：2023年第二次临时股东大会决议公告2023-12-25
证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-109
西藏多瑞医药股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）
2023 年第二次临时股东大会通知于 2023 年 12 月 7 日以公告形式发
出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 12 月 25 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 09:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区万松街街道云彩路
泛海国际 SoHo 城 4 栋 6 楼
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长邓勇先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 8 人，代表股
份 56,125,151 股，占上市公司有效表决权总股份的 70.1564％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份
55,783,151 股，占上市公司有效表决权总股份的 69.7289％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 342,000 股，占上市公司总
股份的 0.4275％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 6 人，代
表股份 3,548,880 股，占上市公司有效表决权总股份的 4.4361％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份
3,206,880 股，占上市公司有效表决权总股份的 4.0086％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 342,000 股，占公司股
份总数 0.4275％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦
（武汉）律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议
通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意 56,125,051 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,548,780 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9972％；反对 100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 56,125,051 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,548,780 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9972％；反对 100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 56,125,051 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,548,780 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9972％；反对 100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合
授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》
同意 3,548,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,548,780 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9972％；反对 100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所王枫、康宇杰律师出席，见证了本
次股东大会并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东大会的召
集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合
法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2023 年第二次临时股东大会决议；
（二）《北京中伦（武汉）律师事务所关于西藏多瑞医药股份有
限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日
