证券代码：301102              证券简称：兆讯传媒       公告编号：2023-022



                       兆讯传媒广告股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于
2023年8月24日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于10日前以电话、
电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监
事会主席陈洪雷先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2023 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-023）；《2023
年半年度报告摘要》同步刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


    （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，监事会认为：董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》如实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，符合法律法规、
中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号: 2023-024）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第六次会议决议。


    特此公告。



                                          兆讯传媒广告股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年八月二十六日




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