证券代码：301102           证券简称：兆讯传媒            公 告编号：2023-029


                       兆讯传媒广告股份有限公司
          关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开
了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员
会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董
事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管
理人员的董事，公司现任董事会审计委员会成员之一冯中华先生为公司总经理，
不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。
    鉴于上述原因，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，董事会同意对公司第五届董事会专门委员会相关
委员进行内部调整。调整第五届董事会审计委员会成员为姜欣（主任委员）、高
良谋、马冀，战略委员会成员为苏壮强（主任委员）、冯中华、孙启明，任期自
公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。除上述调整外，
公司第五届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员保持不变。


    特此公告。


                                          兆讯传媒广告股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年十二月十二日




                                    1