证券代码：301178      证券简称：天亿马     公告编号：2023-060


           广东天亿马信息产业股份有限公司
         第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 5 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三

届董事会第十三次会议，此前公司于 2023 年 5 月 15 日以电子邮件形

式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参

加表决董事 8 名，其中副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、

李洁芝女士、蔡浩先生和董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决

权，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长林明

玲女士召集并主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信

息产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《广东天亿马信

息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。


二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
  (一)     会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通

     过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,具体情况如下：

    根据公司经营发展的需要，为进一步整合优化资源，提高公司的

综合实力和竞争力，实现长期战略目标，公司拟以自有资金不超过

1,000 万元对外投资，设立全资子公司广东天亿马数字能源有限公司

（以当地市场监督管理局核准登记结果为准），注册地为深圳市，注

册资本为人民币 1,000 万元。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马

信息产业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告

编号：2023-061）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十三次会

议决议》

特此公告。

                                广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                          董事会

                                               2023 年 5 月 19 日