证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-062
广东天亿马信息产业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00。
2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023
年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00；2）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日（现
场会议召开当日），9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资
大厦 4-5 层公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式。
（五）会议主持人：董事长林明玲女士
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业
股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”）《广东
天亿马信息产业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 5 人，代表股份
29,989,943 股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公
司”）总股份数的 45.7309％（按扣减最新披露的回购专户所持有的
股份数计算）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表
股份 29,984,943 股，占公司总股份的 45.7233%（按扣减最新披露的
回购专户所持有的股份数计算）；通过网络投票的股东 1 人，代表股
份 5,000 股，占公司总股份的 0.0076%（按扣减最新披露的回购专户
所持有的股份数计算）。
出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东）1 人，所持有表决权的股份数为 5,000 股，占公司有表决权
股份总数为的 0.0076%（按扣减最新披露的回购专户所持有的股份数
计算）。
（二）公司在任董事 8 人，董事长林明玲女士、董事高俊斌先生
现场出席本次会议，副董事长马学沛先生、董事张毅先生、马淦江先
生及独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、李洁芝女士通讯出席本次会议。
公司监事毛晓玲女士、黄素芳女士现场出席本次会议；刘培璇女士通
讯出席本次会议。公司副总经理兼董事会秘书李华青先生、副总经理
林少勇先生、财务总监陈焕盛先生现场出席本次会议。公司聘请的广
东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，
议案审议表决情况如下：
（一）《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
同意 29,984,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的
议案》。
（二）《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
同意 29,984,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的
议案》。
（三）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
同意 29,984,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》。
（四）《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
同意 29,984,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。
（五）《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬待遇方案的
议案》
同意 4,329,199 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
99.8846％；反对 5,000 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份
的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有有表决权股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
回避表决情况：关联股东林明玲、马学沛、南京优志投资管理合
伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度
薪酬待遇方案的议案》。
（六）《关于公司监事 2023 年度薪酬待遇方案的议案》
同意 29,984,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬待遇方案的
议案》。
（七）《关于公司申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议
案》
同意 4,329,199 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
99.8846％；反对 5,000 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份
的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有有表决权股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
回避表决情况：关联股东林明玲、马学沛、南京优志投资管理合
伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：审议通过《关于公司申请金融机构授信额度暨关联方
提供担保的议案》。
（八）《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的
议案》
同意 29,984,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过《关于子公司申请综合授信额度并由公司为
其提供担保的议案》。
（九）《关于<公司 2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>
的议案》
同意 29,984,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过《关于子公司申请综合授信额度并由公司为
其提供担保的议案》。
（十）《关于修订<对外投资管理制度>的公告》
同意 29,984,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的公告》。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
（二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司章程的规定，合法有效，
公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东大
会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年年度股东大会
决议》；
（二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限
公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
