广东天亿马信息产业股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事
                       项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市

公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关

法律、法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）等规定，我们作为广东天亿马信息产业

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原

则，对公司第三届董事会第十三次会议审议的事项进行了认真了解与

核查，现就如下相关事项发表如下独立意见：

    一、对于《关于对外投资设立全资子公司的议案》的独立意见

    根据公司经营发展的需要，为进一步整合优化资源，提高公司的

综合实力和竞争力，实现长期战略目标，公司拟以自有资金不超过

1,000 万元对外投资，设立全资子公司广东天亿马数字能源有限公司

（以当地市场监督管理局核准登记结果为准），注册地为深圳市，注

册资本为人民币 1,000 万元。

    经核查，本次对外投资事项符合公司的发展战略，有利于公司资

源整合和业务开展，不存在损害股东利益的情形。

    董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》

《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》《广东天亿马

信息产业股份有限公司对外投资管理制度》等相关制度的规定。
综上所述，我们同意该议案。

                         广东天亿马信息产业股份有限公司

                         独立董事：曹丽梅、蔡浩、李洁芝

                                       2023 年 5 月 19 日