证券代码：301178      证券简称：天亿马      公告编号：2023-079

           广东天亿马信息产业股份有限公司
          第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 8 月 2 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会第

十二次会议，此前公司于 2023 年 7 月 30 日以电子邮件形式向全体监

事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事

3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主

持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简

称“《证券法》”）等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限

公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

(一)会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

    于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议
    案》，具体情况如下：

    经审核，监事会认为：公司本次变更募投项目实施主体、实施地

点及部分募集资金用途，符合公司当前经营需求，契合公司未来发展

战略，有利于提高募集资金使用效率和长远利益。本次变更募投项目

实施主体、实施地点及部分募集资金用途事项已经履行了必要的决策

程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下简称“《上

市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）和

《公司章程》等规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司

股东尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更募投项目实施主体、

实施地点及部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-080）及相

关公告。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案尚需提交股东大会审议。

(二) 会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，具体情况

   如下：

    经审核，监事会认为：公司拟在《关于变更募投项目实施主体、

实施地点及部分募集资金用途的议案》经股东大会审议通过后，使用
募集资金、超募资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目，

是基于公司新募投项目的使用计划和具体需求做出的，有利于提高资

金使用效率，提升募投项目产出效益，不影响募投项目的正常进行，

不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用募集资金和自有资金

向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-081）及相关公告。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

(三) 会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于全资子公司购买房产的议案》，具体情况如下：

    经审核，监事会认为：公司全资子公司拟在《关于变更募投项目

实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》经股东大会审议通

过后以募集资金购买房产，用于推进新募投项目建设。该事项符合公

司战略发展需要，满足公司及子公司办公的长远需求，对公司未来稳

健发展具有积极的作用，不影响募集资金投资项目的正常进行。本次

募集资金使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于
全资子公司购买房产的公告》（公告编号：2023-082）及相关公告。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

(四)会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

    于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励

    计划（草案）>及其摘要的议案》，具体情况如下：

    经审核，监事会认为：本次股权激励计划的内容符合《公司法》

《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号

——业务办理》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规

定。本次股权激励计划的实施有利于建立健全公司长效激励约束机制，

吸引和留住公司（含子公司）的董事、高级管理人员、核心员工，充

分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争

力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共

同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划

（草案）》、摘要及相关公告。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案尚需提交股东大会审议。
(五)会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

    于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励

    计划实施考核管理办法>的议案》，具体情况如下：

    经审核，监事会认为：《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》等相关

法律、法规的规定和公司实际情况，旨在保证公司 2023 年限制性股

票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法》及相关公告。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

    于核实<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票

    激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，具体情况如下：

    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授

予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规

范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被

证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国

证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月

内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司

董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市

公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合

《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对

象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主

体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内

部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事

会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对首次授予激励对象名单

的审核意见及其公示情况的说明。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(七)会议审议了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员

    工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体情况如下：

    经审核，监事会认为：《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023

年员工持股计划（草案）》及其摘要案）》及其摘要的制定及内容符合

相关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司实施本次员工持股计

划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和保留

优秀管理人才和核心业务人员，进一步增强员工的凝聚力和公司竞争

力，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023

年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    回避表决情况：公司全体监事为本次员工持股计划参与对象，对

本议案回避表决。

    本议案直接提交公司股东大会审议。

(八)会议审议了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员

    工持股计划管理办法>的议案》，具体情况如下：

    经审核，监事会认为：《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023

年员工持股计划管理办法》的制定和内容符合相关法律、法规的规定

以及公司的实际情况，有利于确保公司员工持股计划的顺利实施，切

实有效地保障各持有人的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。

    回避表决情况：公司全体监事为本次员工持股计划参与对象，对

本议案回避表决。

    本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十二次会

议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监

事会第十二次会议相关事项的意见》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                      监事会
2023 年 8 月 3 日